Fraudes, sonegação e dívida de R$ 26 bi: entenda o caso da Refit em 3 pontos
O Ministério Público de São Paulo (MPSP), a Receita Federal e outros órgãos federais e estaduais deflagraram recentemente a Operação Poço de Lobato contra o Grupo Refit, que é acusado de promover um esquema sofisticado de fraudes fiscais, sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. As apurações apontam para um prejuízo estimado em cerca de **R$ 26 bilhões** aos cofres públicos de estados e da União. [oai_citation:0‡CNN Brasil](https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sudeste/sp/grupo-refit-alvo-de-megaoperacao-causou-prejuizo-de-mais-de-r-26-bilhoes/?utm_source=chatgpt.com)
1. Quem é a Refit e por que ela é alvo de investigação
O Grupo Refit — que tem origem na antiga Refinaria de Manguinhos — passou por reestruturações societárias e adquiriu um conglomerado de empresas envolvidas na importação, distribuição e venda de combustíveis. Ao longo dos anos, o grupo acumulou dívidas bilionárias de ICMS e outros impostos, sendo apontado como “devedor contumaz”. [oai_citation:1‡Poder360](https://www.poder360.com.br/poder-justica/saiba-o-que-e-o-grupo-refit-alvo-de-operacao-contra-fraude-de-r-26-bi/?utm_source=chatgpt.com)
Na nova operação, foram solicitados 126 mandados de busca e apreensão em diversos estados e no Distrito Federal, atingindo funcionários, administradores e empresas do grupo — um indicativo de que os órgãos investigativos suspeitam da estruturação de uma rede complexa de “laranjas”, holdings, offshores e empresas interpostas para ocultação de patrimônio e blindagem financeira. [oai_citation:2‡Correio Braziliense](https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2025/11/7302172-operacao-poco-de-lobato-como-ocorreu-o-cerco-aos-maiores-sonegadores-do-pais.html?utm_source=chatgpt.com)
2. Como funcionava o esquema de fraude e sonegação
Segundo as investigações, o Refit estruturava operações entre empresas controladas por ele com o objetivo de evitar o recolhimento de impostos devidos. Parte do esquema envolveria importações declaradas com finalidades distintas, uso de empresas no exterior, fundos e offshores, o que dificultava rastrear o real beneficiário e a origem dos recursos. [oai_citation:3‡Correio Braziliense](https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2025/11/7302172-operacao-poco-de-lobato-como-ocorreu-o-cerco-aos-maiores-sonegadores-do-pais.html?utm_source=chatgpt.com)
Entre os mecanismos apontados pelos auditores e procuradores estão:
— simulação de transações interestaduais para burlar o ICMS;
— reincidência deliberada na sonegação, mesmo após medidas fiscais especiais;
— uso de empresas “fantasmas” e intermediárias;
— lavagem de dinheiro via holdings, offshores e fundos de investimento. [oai_citation:4‡CNN Brasil](https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sudeste/sp/empresa-do-ramo-de-combustivel-e-alvo-de-megaoperacao-por-fraude-bilionaria/?utm_source=chatgpt.com)
3. O prejuízo estimado e os riscos para o país
O impacto do suposto esquema vai além do valor nominal: os R$ 26 bilhões — conforme estimativa oficial — representam perdas relevantes de arrecadação, que poderiam financiar serviços públicos como saúde, educação e segurança. [oai_citation:5‡CNN Brasil](https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sudeste/sp/grupo-refit-alvo-de-megaoperacao-causou-prejuizo-de-mais-de-r-26-bilhoes/?utm_source=chatgpt.com)
A investigação também expõe riscos de **concorrência desleal**: empresas honestas que recolhem impostos de forma correta ficam em desvantagem frente a um concorrente que opera “na ilegalidade”. Isso compromete o mercado de combustíveis e penaliza quem cumpre a lei. Além disso, existe uma suspeita de ligação financeira ou de operações compartilhadas com grupos investigados por crime organizado, o que eleva a gravidade da denúncia. [oai_citation:6‡CNN Brasil](https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sudeste/sp/grupo-refit-teria-relacao-com-investigados-em-esquema-do-pcc-diz-policia/?utm_source=chatgpt.com)
O que vem a seguir
Com a deflagração da Operação Poço de Lobato, as autoridades determinaram o bloqueio de bens do grupo — imóveis, veículos e valores — no montante de vários bilhões, como medida cautelar. A expectativa é que os dados obtidos nas buscas revelem a dimensão real do patrimônio oculto, os responsáveis diretos e o papel de cada empresa e pessoa envolvida. [oai_citation:7‡Correio Braziliense](https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2025/11/7302172-operacao-poco-de-lobato-como-ocorreu-o-cerco-aos-maiores-sonegadores-do-pais.html?utm_source=chatgpt.com)
O caso segue em investigação, e a Justiça deverá avaliar os indícios de crimes como sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa. Dependendo do resultado, pode haver prisões, multas, recompensas de dívidas e uma reação institucional para endurecer a fiscalização no setor de combustíveis.
*Para leitores atentos: o esquema do Grupo Refit expõe fragilidades históricas no setor de combustíveis — da regulação à fiscalização — e levanta um alerta para o risco de perdas massivas de arrecadação sempre que há descontrole ou conivência com práticas ilegais.*
